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Desde el auditorio de la sede principal del Ministerio Público (MP), ubicada en el municipio Libertador, en Caracas, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofreció un balance de las investigaciones por el fraude realizado en el otorgamiento de divisas a través de Cadivi y Cencoex.
En este sentido, el Fiscal General precisó que el MP solicitó orden de detención contra el representante de Azucarera Río Turbio C.A, Ricardo Peña, quien recibió más de 156 millones de dólares entre 2004 y 2017.
Asimismo, Saab señaló que se solicitó orden de aprehensión contra todos los representantes de las empresas y la incautación de sus bienes.
Por otra parte, acotó que la semana pasada se realizaron específicamente 15 allanamientos a empresas de las cuales 13 no poseen domicilio fiscal. “Se comprobó que 13 de estas empresas no tenían domicilio fiscal lo que las convierte en compañías de maletín”, dijo.
