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Un grupo organizado dedicado a la obtención de grandes capitales fue desmantelado por medio del Servicio de Investigación Penal del estado Lara (Sipel), así lo informó Kleyder Ferreiro, secretario de Seguridad Ciudadana y Paz de la entidad.
Aseguró que dicho procedimiento se manejaba por medio de Casas de Cambio ilegales, obteniendo entre 30 mil a 100 mil dólares en un día.
Detalló que dicha banda operaba desde la Torre Delta y el Edificio La Aguja, ubicados en la ciudad de Barquisimeto: “En estas oficinas se realizaban las operaciones a diferentes países como Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Chile, E.E.U.U. y México, este último país es donde se encuentra el jefe de la operación”.
Señaló que las Casas de Cambio ilegales obtenían capitales de venezolanos que se encuentran en el exterior, haciendo remesas por vías irregulares hacia Venezuela.
Ferreiro además manifestó que dichas remesas llegaban a empresas legalmente constituidas en Venezuela, desde los países emisores: “Aquí en el país las pagaban a través de cuentas de empresas constituidas en el Estado venezolano, con otros fines comerciales como: venta de colchones, repuestos y agencias de publicidad, obteniendo así el flujo de los bolívares soberanos para entregárselos al beneficiario final”.
Especificó la empresa no posee registro, y opera con cuentas bancarias de otras empresas, sirviéndole de soporte bancario para las operaciones ilegales, de nombre DG Inversiones: “Aquí observamos que poseen aparatos digitales, generando claves electrónicas con dispositivos denominados ‘toques’; chequeras, cuentas bancarias, a su vez, tienen una estructura de trabajo con el uso de la Internet con la red Wi Fi, y para no obtener el Sin Card venezolano, y así poder manejarse con la telefonía extranjera y poder saber cuánto se maneja”.
Destacó que dicho procedimiento vulnera los dispositivos de seguridad que adoptó el Estado venezolano, de acuerdo a los convenios internacionales con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Es de recordar que en el año 2010, nuestro país salió de la lista gris del GAFI, y ejercimos la presidencia durante el año 2011, como reconocimiento al avance en el blindaje del Sistema Financiero Venezolano, contra legitimación de capitales y lavado de activos”, dijo.
Culminó asegurando que con este tipo de acciones se intenta vulnerar el sistema financiero venezolano, haciéndolo susceptible a las amenazas externas: “Con ello están tratando de legitimar capitales provenientes de actividades ilícitas, ya que no se guarda ningún tipo de registro del emisor ni receptor de la transacción, ni se verifica el origen de los fondos”.
EDITHNORA DUN RODRIGUEZ
FOTOS PRENSA GOBIERNACIÓN
