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Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de EEUU (FBI por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Inspectores Postales (Uspis) emitieron la mañana de este martes al menos ocho órdenes de arresto por fraude bancario y otros delitos varios puntos del área metropolitana de San Juan, capital de Puerto Rico, contra individuos que desfalcaron a adultos mayores, en su mayoría con cuentas en el Banco Popular de Puerto Rico.
“Estos individuos están acusados por fraude bancario, fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero”, detalló Lymarie Llovet, portavoz de Fiscalía federal con competencia en esa isla, al diario local El Vocero y detalló la funcionaria que las estafas alcanzaban un monto superior a 600 mil dólares.
El pasado 28 de octubre, un gran jurado federal emitió una acusación formal de reemplazo de 40 cargos, acusando a ocho personas de conspiración para cometer fraude bancario, fraude electrónico, fraude de dispositivo de acceso, robo de identidad agravado y conspiración de lavado de dinero, reseñó el medio boricua.
La investigación de Uspis y el FBI reveló un esquema fraudulento mediante el cual las tarjetas de débito de clientes, en su mayoría ancianos con cuentas en la referida entidad bancaria y fueron utilizadas para la compra y el cobro de giros postales, precisó en un comunicado la Fiscalía Federal, reortó EFE.
Ángel De la Rosa, conocido como «Julio Zapata»; Raisa Raymundo Vargas, conocida como «Oleidy»; Adonis Márquez Marte; Josué Figueroa López, conocido como «Pachin»; Mirkin Espinosa Salvador, conocido como José Mesa; Jan González López; Nicole Figueroa De Jesús; y Edwin Peña Valdez, conocido como «Pajarito», serían los imputados que, de ser hallados culpables, podrían enfrentar hasta 30 años de prisión y una sentencia consecutiva obligatoria de al menos dos años por los cargos de robo de identidad con agravantes.
Según las autoridades, desde el 21 de octubre de 2021 hasta el presente, Ángel De La Rosa, alias “Julio Zapata”, y otros, haciéndose pasar por agentes federales o funcionarios bancarios, visitaron las residencias de los cuentahabientes alegando que sus cuentas bancarias habían sido comprometidas. Con el pretexto de ayudar a restaurar la integridad de sus respectivas cuentas, De La Rosa y otros pidieron a las víctimas que proporcionaran sus tarjetas de débito y números PIN de cajero automático.
El medio dio a conocer que De La Rosa y Márquez Marte realizaron compras en efectivo por más de 40 mil dólares en joyas en varios lugares de Nueva York con ganancias obtenidas de las compras fraudulentas de giros postales y operaron una joyería en San Juan, como medio de lavado producto del esquema fraudulento, reseñó Últimas Noticias.
