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El Banco Central de Venezuela (BCV), junto a las principales entidades del sistema financiero del país, llevó a cabo la jornada formativa «Corresponsalía Bancaria Internacional, Programa de Capacitación Especializada ALD/CFT». La iniciativa busca realizar los ajustes técnicos necesarios en la banca nacional para fortalecer las alianzas globales y blindar las operaciones internacionales bajo estándares globales de prevención contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Durante la apertura, el presidente del BCV, Luis Pérez, destacó el alcance estratégico del encuentro para el futuro del sector: “Creo que estamos marcando un hito en la historia bancaria del país y este es apenas el primer paso”, afirmó, subrayando que estos espacios permitirán adecuar el sistema bancario nacional al cumplimiento de las exigencias del mercado internacional.
El taller se centró en el rol crítico que desempeñan las Oficinas de Cumplimiento en la gestión de corresponsalías y la evaluación de riesgos. Asimismo, se debatió sobre la urgencia de consolidar una cultura de cumplimiento como eje rector en cada institución y la adopción de soluciones tecnológicas de última generación adaptadas a las nuevas tendencias financieras.
La actividad contó con la ponencia central de Roderick Schwarz, consultor ejecutivo senior de la firma CSMB International y especialista con más de 28 años de trayectoria en el sector. Además, el evento contó con la participación del diplomático Austin MacKinney y la presencia de una delegación de la Embajada de Estados Unidos.
El encuentro congregó a representantes clave del ecosistema financiero venezolano, entre ellos miembros de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), la Asociación Bancaria de Venezuela, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y directivos de la banca comercial pública y privada.
Con la realización de este seminario, el BCV ratifica su compromiso con la capacitación técnica de alto nivel y la adopción de buenas prácticas operativas que garanticen la integración y transparencia de Venezuela en el sistema financiero global.
